Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au efectuat astăzi, 14 august, controale inopinate la cele două case de amanet Liquid Money din Sibiu. Potrivit unor surse Sibiu Independent, acțiunea ar avea la bază unele solicitări transmise autorităților, care vizează suspiciuni grave de infracțiuni economice, falsificări de documente și tentative de golire a patrimoniului societății.
Conform surselor Sibiu Independent, verificările declanșate la punctele de lucru de pe Șoseaua Alba Iulia și din Piața Mare ar viza un spectru larg de abateri financiare și comerciale. Mai exact, în evidențele contabile ar fi figurat un sold al casieriei de peste 400.000 de lei care nu exista în realitate, banii fiind ridicați de conducere fără acte justificative, la care s-ar adăuga o lipsă din stocul de marfă evaluată la peste 600.000 de lei.
Aceleași surse susțin că în aceste spații s-ar fi comercializat frecvent bunuri de proveniență dubioasă, fără emiterea bonurilor fiscale și fără înregistrare în contabilitate. În lista produselor oferite spre vânzare ar fi fost incluse plăci video pentru calculator cumpărate de la un curier și revândute la dublul prețului, electronice achiziționate direct „la portbagaj”, o bicicletă marca KTM cumpărată din Agnita sub suspiciunea că ar proveni dintr-o infracțiune, precum și ochelari de soare Ray-Ban sau parfumuri de marcă contrafăcute aduse de la București și vândute ca fiind originale, inducând astfel în eroare consumatorii.
Pentru a masca această activitate paralelă, s-ar fi folosit softul informatic al firmei pentru generarea de rapoarte contabile fictive și operarea de contracte de amanet sau consignație false, fiind semnalate inclusiv cazuri de contracte modificate sau semnate în numele clienților fără acordul acestora.
Sursele mai arată că firma s-ar afla deja sub presiunea unor obligații fiscale suplimentare de aproape 200.000 de lei stabilite printr-o decizie de impunere, după ce inspectorii ar fi descoperit cheltuieli nejustificate de aproape un milion de lei pe anul 2024. Totodată, pe fondul datoriilor la bugetul de stat, s-ar fi încercat punerea în aplicare a unui plan secret de transfer al activității, stocurilor și clientelei către alte trei societăți comerciale interpuse, cu scopul de a lăsa firma debitoare fără active și de a bloca executarea silită.
La toate acestea, conform acelorași date transmise de către surse, se adaugă și posibile încălcări ale normelor de securitate la incendiu. Suprafețele reale folosite în spațiile din Șoseaua Alba Iulia și Piața Mare ar fi fost declarate în mod fals ca fiind sub pragul de 200 de metri pătrați, pentru a se evita obținerea autorizației ISU.
Cu privire la verificările de astăzi, redacția noastră a solicitat rezultatele verificărilor efectuate de către inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală și punctul de vedere al patronului Liquid Money, Liviu Andrei. Acestea vor fi publicate de îndată ce vor fi transmise. Sibiu Independent continuă să urmărească acest caz.
ACTUALIZARE, ORA 21:21:
Reprezentanții IPJ ne-au confirmat existența controalelor efectuate astăzi. La acțiune au participat polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, reprezentanții ITM și reprezentanții Direcției Regionale Antifraudă.
„La data de 14 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au verificat, împreună cu reprezentanți ai ITM și ai Direcției Regionale Antifrauda, trei operatori economici din municipiul Sibiu. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 24.000 de lei, pentru neregulile constatate.”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu
