Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală prin care un grup de opt societăți comerciale ar fi obținut ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat. Prejudiciul estimat de autorități depășește 18 milioane de lei.
Potrivit inspectorilor antifraudă, societățile implicate erau controlate în fapt de aceleași persoane și ar fi creat un circuit economic fictiv pentru a simula activități comerciale și pentru a genera artificial TVA deductibilă.
În urma investigațiilor, ANAF a constatat că mai multe persoane dintr-un cerc relațional – prieteni și cunoștințe – au fost folosite ca administratori de drept ai firmelor. În realitate, activitatea acestora ar fi fost coordonată de o singură persoană, considerată administratorul de fapt al societăților.
Schema ar fi funcționat prin emiterea unor facturi de avans fictive între firmele implicate, fără ca acestea să aibă la bază operațiuni economice reale. Prin această metodă, companiile au majorat artificial TVA deductibilă, reducând obligațiile fiscale și solicitând ulterior rambursări sau compensări de TVA de la bugetul de stat.
Inspectorii antifraudă au stabilit că, în baza acestor documente fictive, au fost solicitate și obținute sume de peste 18 milioane de lei. După aprobarea rambursărilor și încasarea banilor, facturile de avans erau ulterior stornate.
Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF Antifraudă a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societăților implicate. Este vorba despre 46 de imobile și un teren intravilan cu o suprafață totală de 5.386 de metri pătrați.
De asemenea, ancheta a scos la iveală că una dintre firmele implicate, cea care a obținut rambursările de TVA, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în zona de sud-vest a Capitalei. În cadrul verificărilor, inspectorii au descoperit imobile care ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite, în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
Investigațiile sunt în desfășurare, iar inspectorii antifraudă analizează și implicarea altor persoane fizice și juridice în acest mecanism complex de fraudă fiscală.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și reafirmă angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.
Totodată, instituția atrage atenția populației că achiziția de imobile cu reduceri substanțiale la plata integrală în avans, însoțite de promisiuni de livrare ulterioară, poate ascunde scheme frauduloase.
