evaziune fiscală

TAG

Percheziții în Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală, înșelăciune și fals informatic. Investiție de peste 125.000 de lei într-o criptomonedă

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au efectuat miercuri, 10 iunie, trei percheziții domiciliare în județul Sibiu, în cadrul operațiunii „JUPITER”. Acțiunile...

Bozhidar Chorbadzhiyski, vizat într-o anchetă internațională de evaziune fiscală. Dosarul a ajuns la DIICOT Sibiu

Bozhidar Chorbadzhiyski, fundașul echipei Hermannstadt, este vizat de o amplă anchetă desfășurată de autoritățile judiciare din Polonia, care investighează un presupus mecanism de diminuare...

Inspectorii antifraudă și procurorii DNA, acțiune de amploare în județul Vaslui pentru combaterea evaziunii fiscale

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală au desfășurat astăzi o amplă acțiune de control în județul Vaslui, vizând...

Activități ilicite în domeniul comercializării bunurilor pentru transport, descoperite de Antifraudă ANAF în județul Cluj. Obiecte confiscate în valoare de aproximativ un milion de...

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit, în municipiul Câmpia Turzii din județul Cluj, trei depozite clandestine utilizate pentru desfășurarea unor...

Bărbat reținut de poliție pentru 24 de ore deoarece nu ar fi declarat veniturile obținute din muzică

Un bărbat în vârtsă de 31 de ani a fost reținut, în data de 29 aprilie, în urma unei percheziții domiciliare efectuate în raza...

Abateri fiscale grave și riscuri pentru siguranța consumatorilor, descoperite la patru firme din Ilfov. Amenzi de peste 100.000 lei și marfă confiscată

O acțiune amplă de control desfășurată în această săptămână de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în colaborare cu...

ANAF, AVR și ANSVSA desfășoară controale ample asupra produselor alimentare perisabile din import

Autoritățile române intensifică verificările în sectorul produselor alimentare perisabile provenite din import. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF),...

Percheziții în Apoldu de Sus: Afacere ilegală cu mașini aduse din Polonia și vândute online!

Polițiștii specializați în combaterea criminalității economice au descins la trei adrese din localitatea Apoldu de Sus, într-un dosar care vizează o rețea de comerț...

Prefectul Mircea Crețu, despre munca la gri: „Cred că aici avem cea mai mare problemă”

În cadrul Colegiului prefectural desfășurat astăzi la Sibiu, prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a atras atenția asupra fenomenului muncii la gri, pe care îl...

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA: prejudiciu de peste 30 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – structura centrală a ANAF – au declanșat marți, 24 martie 2026, o amplă acțiune...

ANAF Antifraudă confiscă bijuterii de peste 12,5 milioane lei în urma unor controale la Bacău

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat peste 32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, în valoare totală...

Prejudiciu de peste 18 milioane de lei într-un caz de rambursări ilegale de TVA. ANAF Antifraudă a descoperit un circuit economic fictiv

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au descoperit un mecanism complex de evaziune...

Florăriile din Sibiu, sub lupa Poliției Economice: Amenzi și bani confiscați pentru încălcarea legii!

Weekend-ul dedicat doamnelor a adus verificări riguroase pentru comercianții de flori din Sibiu. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au...

Risc fiscal ridicat în domeniul firmelor de protecție și pază: ANAF Antifraudă demarează controale ample la nivel național

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat astăzi o amplă acțiune de control la nivel național,...

Ultimele Știri