Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – structura centrală a ANAF – au declanșat marți, 24 martie 2026, o amplă acțiune de verificare într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu, cu un prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei.
Acțiunea se desfășoară în colaborare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași. În total, sunt puse în executare mandate de percheziție domiciliară în 32 de locații din București și județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe societăți comerciale implicate în domenii precum producția și distribuția de energie electrică, dar și comerțul en-gros, ar fi constituit un lanț tranzacțional fictiv. Acesta ar fi fost folosit pentru creșterea artificială a prețurilor unor produse medicale – precum dezinfectanți biocizi și măști – chiar și de peste 10 ori față de valoarea reală.
Schema presupunea utilizarea unor firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat, controlate de același grup de persoane. Aceste societăți preluau sarcina fiscală aferentă tranzacțiilor, fără a achita ulterior taxele și impozitele datorate bugetului de stat. Ulterior, firmele erau trecute în insolvență sau înstrăinate către persoane interpuse.
Inspectorii DGAF susțin că tranzacțiile aveau rolul de a crea aparența unor operațiuni comerciale reale, în vederea obținerii unor avantaje fiscale nelegale. Printre metodele utilizate se numără deducerea nejustificată de TVA și solicitarea rambursării acestuia de la bugetul de stat.
De asemenea, ancheta a scos la iveală că firmele implicate ar fi înregistrat cheltuieli fictive și ar fi simulat livrări intracomunitare către Bulgaria, folosind documente nereale pentru a beneficia de mecanismul taxării inverse. Prejudiciul direct din aceste operațiuni este estimat la aproximativ 4 milioane de lei.
Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei. Potrivit autorităților, o mare parte din sumele încasate ar fi fost retrase în numerar de membrii grupării, prin intermediul bancomatelor, după ce doar o mică parte ajungea la producătorii reali ai bunurilor.
În acest dosar sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu, în special cele legate de gestionarea patrimoniului persoanelor juridice.
Reprezentanții DGAF au transmis că această acțiune reafirmă angajamentul instituțiilor statului de a combate evaziunea fiscală și de a asigura respectarea legislației fiscale. Autoritățile atrag atenția asupra consecințelor legale severe în cazul obținerii de avantaje fiscale necuvenite sau al prejudicierii bugetului de stat.
