Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală au desfășurat astăzi o amplă acțiune de control în județul Vaslui, vizând contribuabili implicați într-o cauză de fraudă fiscală aflată în atenția autorităților.
Potrivit DGAF, verificările au fost declanșate în urma unor analize de risc care au indicat că, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, persoana identificată ca administrator de fapt și de drept al unor operatori economici implicați într-o fraudă fiscală anterior mediatizată ar fi continuat să utilizeze aceleași mecanisme de eludare a obligațiilor fiscale.
Inspectorii susțin că schema presupunea simularea unor tranzacții comerciale nereale prin introducerea repetată în circuitul economic a unor materiale de marochinărie fără utilitate economică reală. Scopul ar fi fost generarea artificială de cheltuieli și obținerea unui TVA deductibil nejustificat. În același timp, facturile de vânzare nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile și nici în sistemul RO e-Factura, pentru a evita declararea veniturilor și plata TVA colectate.
Conform reprezentanților ANAF, activitățile investigate au implicat utilizarea unor proceduri contabile și financiare considerate atipice, menite să ascundă operațiunile economice reale și să diminueze obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
Acțiunea desfășurată în Vaslui are loc în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Structura Centrală, fiecare instituție acționând în limitele competențelor legale. Verificările antifraudă continuă în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală.
Prin această operațiune, Direcția Generală Antifraudă Fiscală reafirmă importanța respectării legislației fiscale și transmite un semnal ferm privind combaterea fenomenului de evaziune fiscală. Reprezentanții instituției subliniază că activitățile desfășurate în cadrul cauzelor investigate sunt monitorizate permanent, de la momentul identificării suspiciunilor și până la finalizarea cercetărilor.
Autoritățile precizează că acțiunile au ca obiectiv asigurarea unui climat de concurență loială și a echității fiscale pentru toți contribuabilii.
