Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu de peste 12,4 milioane de lei provocat bugetului de stat de o societate comercială din județul Iași, activă în domeniul serviciilor de pază și protecție.
Potrivit reprezentanților ANAF, compania ar fi prestat servicii fără să își îndeplinească obligațiile fiscale aferente forței de muncă utilizate. În urma verificărilor, inspectorii au descoperit diferențe semnificative între volumul real al activității desfășurate și veniturile salariale declarate oficial.
Anchetatorii susțin că firma a raportat în documentele fiscale un număr mult mai mic de ore lucrate decât cele efectiv prestate. De exemplu, unii angajați apăreau în declarațiile fiscale cu doar opt ore lucrate pe lună, deși activitatea companiei presupunea un volum mult mai mare de muncă.
În același timp, societatea ar fi retras sume importante de bani în numerar din conturile bancare, sub pretextul plății salariilor, fără ca aceste venituri să fie reflectate în declarațiile fiscale. Potrivit ANAF, compania a declarat doar aproximativ 15% din obligațiile fiscale reale datorate statului.
Inspectorii antifraudă mai arată că firma a solicitat deschiderea procedurii generale de insolvență în august 2024, invocând protecția oferită de lege împotriva executărilor silite pentru recuperarea creanțelor fiscale. Totuși, activitatea economică a societății ar fi crescut semnificativ în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, iar numărul angajaților a urcat de la 68 la 264 de salariați.
Pe durata controlului, reprezentanții companiei ar fi refuzat să colaboreze cu inspectorii și nu au pus la dispoziție documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.
În total, ANAF estimează că prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului se ridică la 12.432.961 de lei, reprezentând impozite și contribuții salariale nereținute și nevirate.
Autoritățile fiscale anunță că vor dispune toate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.
Acțiunea face parte dintr-o campanie națională de control care vizează firmele din domeniul pazei și protecției, selecția contribuabililor fiind realizată pe baza unei analize de risc efectuate de ANAF. Instituția susține că urmărește asigurarea unei concurențe loiale și creșterea gradului de conformare fiscală în acest sector de activitate.
