Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au efectuat miercuri, 10 iunie, trei percheziții domiciliare în județul Sibiu, în cadrul operațiunii „JUPITER”. Acțiunile au avut loc într-un dosar penal în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală, înșelăciune și fals informatic.
Operațiunea, coordonată la nivel național
Potrivit IPJ Sibiu, activitățile s-au desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Dosarul penal se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că reprezentantul unei societăți comerciale din municipiul Sibiu ar fi determinat o persoană să investească aproximativ 125.700 de lei într-o criptomonedă. Suma ar fi fost virată în cinci tranșe, în urma promisiunii că investiția va aduce câștiguri financiare.
Suspiciuni privind nedeclararea veniturilor
Ulterior, investiția nu ar fi generat niciun randament. Anchetatorii au suspiciuni că sumele încasate nu ar fi fost declarate ca venituri de către societatea vizată.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bunuri, documente și sisteme informatice considerate relevante pentru cauză. Acestea urmează să fie analizate pentru completarea probatoriului și stabilirea întregii situații de fapt.
Cercetările continuă
Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
IPJ Sibiu precizează că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
