Ministerul Finanțelor anunță rezultate fără precedent în verificarea averilor și veniturilor persoanelor fizice. În perioada iulie 2025 – mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au desfășurat 1.102 acțiuni de control fiscal privind situația fiscală personală, în urma cărora au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și măsuri asigurătorii în valoare de peste 123 de milioane de lei.
Potrivit situației centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor, este cea mai amplă campanie de verificare din ultimii ani, vizând persoane care nu au putut justifica proveniența unor venituri, fonduri sau disponibilități financiare utilizate pentru achiziții, investiții ori depuneri bancare.
Inspectorii fiscali au identificat numeroase cazuri în care contribuabilii nu au reușit să demonstreze sursa fondurilor folosite pentru depuneri de numerar în conturi bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților comerciale, majorări de capital social sau dețineri importante de numerar în țară și în străinătate.
De asemenea, verificările au vizat și fonduri despre care persoanele controlate au susținut că provin din străinătate. În multe situații, schimburile de informații realizate cu autoritățile fiscale din alte state nu au confirmat existența acestor venituri sau nu au putut fi prezentate documente care să dovedească proveniența lor.
„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Potrivit ANAF, în numeroase cazuri contribuabilii au invocat existența unor sume de bani păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau împrumuturi primite de la alte persoane fizice. Totuși, explicațiile nu au putut fi susținute prin documente și probe care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii acestora și existența lor efectivă în perioada verificată.
Inspectorii au constatat și lipsa trasabilității unor fonduri declarate. În anumite situații, persoanele indicate drept sursă a banilor nu dispuneau de resursele financiare necesare pentru acordarea acestora, iar documentele privind proveniența și circuitul sumelor lipseau. Aceste constatări au stat la baza stabilirii obligațiilor fiscale suplimentare datorate statului.
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, ANAF a identificat și venituri cu sursă cunoscută, dar nedeclarate, provenite din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare, venituri realizate în străinătate și alte categorii supuse impozitării.
Cele mai mari trei creanțe fiscale stabilite suplimentar în perioada analizată au fost de 23,07 milioane de lei la nivelul AJFP Prahova, 22,53 milioane de lei și 21,58 milioane de lei, ambele în cadrul Serviciului Verificări Fiscale București.
Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, stabilind obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 54,6 milioane de lei. Cea mai mare sumă, de aproape 11 milioane de lei, a fost stabilită de Serviciul Verificări Fiscale Iași.
Reprezentanții ANAF subliniază importanța respectării obligațiilor declarative și fiscale de către persoanele fizice și recomandă contribuabililor să răspundă notificărilor de conformare transmise de instituție pentru clarificarea situației fiscale, evitând astfel procedurile de verificare fiscală.
