Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, bazat pe un circuit de facturare fictivă, care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei bugetului de stat. În urma constatărilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.
Potrivit instituției, investigațiile au scos la iveală existența unei persoane care coordona întregul circuit evazionist și care, în paralel, își promova pe rețelele de socializare un stil de viață extravagant. Aceasta afișa în mediul online bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea pierderi de milioane de lei pentru bugetul de stat.
Facturi fictive și societăți fără activitate reală
Inspectorii antifraudă au stabilit că schema de fraudă era construită prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, care fie nu aveau capacitate operațională reală, fie prezentau un comportament fiscal necorespunzător.
Aceste firme emiteau, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele erau ulterior înregistrate în contabilitate pentru justificarea unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată (TVA), diminuând astfel obligațiile fiscale datorate statului.
Reprezentanți ai firmelor s-au sustras controalelor
În timpul verificărilor, inspectorii DGAF au întâmpinat dificultăți în desfășurarea controalelor, întrucât o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate s-au sustras verificărilor și nu au pus la dispoziția autorităților documentele și informațiile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.
Angajații, afectați de mecanismul fraudulos
ANAF subliniază că efectele acestei fraude nu s-au limitat doar la prejudicierea bugetului de stat. Persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat au fost private de protecția oferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate și pensie.
ANAF anunță intensificarea controalelor
Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală anunță că vor intensifica acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea și corelarea informațiilor din mediul online. Instituția precizează că va continua identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale și pentru a crea circuite de facturare fictivă.
